叶湧青:非自然人客户洗钱风险评级分析_小金体育官网

非自然人客户洗黑钱风险定级剖析  创作者: 叶湧青  “非自然人”可分为法定代表人、社团组织以及他的机构,现阶段非自然人的洗黑钱风险级别核准,仍遵照青发[2013]2号文《金融机构洗黑钱和可怕融资风险评估及客户分类管理提示》,以“客户特点、商品、地区和领域”四个风险子项目做为鉴别根据,对符合特殊条件的客户,银行可必需确定为高风险或较低风险客户,不用再依据风险因素以及他子项目进行定级。

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